诚信为本专业服务 官网

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次聚会的通知于2013年10月15日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出，，，，，聚会于2013年10月25日以通讯方法召开，，，，，应加入表决的董事9人，，，，，现实加入表决的9人。。。。。本次聚会切合《公司法》、《公司章程》的有关划定，，，，，正当有用。。。。。

一、审议通过了《公司2013年第三季度报告及摘要》；；；；；；；；

详见上海证券生意所网站《诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司2013年第三季度报告及摘要》。。。。。

本议案9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。。。

二、审议通过了《关于修订公司总司理事情细则的议案》；；；；；；；；

详见上海证券生意所网站《诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司总司理事情细则（2013年修订版）》。。。。。

本议案9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。。。

三、审议通过了《关于出售玛纳斯番茄分公司老厂区土地使用权的议案》；；；；；；；；

本议案9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。。。

详见上海证券生意所网站《诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司关于出售诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司老厂区土地使用权的通告》。。。。。

四、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2013年度财务、内控审计机构的议案》。。。。。

赞成续聘天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2013年度财务、内控审计机构，，，，，财务审计用度140万元，，，，，内控审计用度45万元，，，，，审计职员差盘缠由公司肩负。。。。。

本议案9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。。。

特此通告。。。。。
 
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司董事会

二0一三年十月二十五日