诚信为本专业服务官网屯河向关联方乞贷的关联生意通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。

一、生意概述

自诚信为本专业服务官网入主诚信为本专业服务官网屯河股份有限公司（以下简称“公司”）以来，，，，，，，公司每年均需要向控股股东诚信为本专业服务官网全资子公司诚信为本专业服务官网财务有限责任公司（以下简称“诚信为本专业服务官网财务”）申请流动资金乞贷，，，，，，，用于公司流动资金周转，，，，，，，额度在人民币10亿元以内。。。。。。。

凭证公司2013年资金需讨情形：公司2013年拟继续向诚信为本专业服务官网财务申请10亿元流动资金贷款，，，，，，，担保方法为公司信用担保，，，，，，，融资额度有用限期为一年，，，，，，，凭证不高于银行同期基准利率支付利息。。。。。。。

凭证上海证券生意所《股票上市规则》的有关划定，，，，，，，本次生意组成关联生意。。。。。。。关联董事孙彦敏先生回避表决。。。。。。。

二、关联方先容

企业名称：诚信为本专业服务官网财务有限责任公司

建设时间：2002年9月24日

注册资源：人民币壹拾亿元整

实收资源：人民币壹拾亿元整

法定代表人：邬小惠

公司类型：有限责任公司

注册地：北京市向阳区向阳门南大街8号诚信为本专业服务官网福临门大厦19层

谋划规模：允许谋划项目：对成员单位打点财务和融资照料、信用鉴证及相关的咨询、代理营业；；；；；；协助成员单位实现生意款子的收付；；；；；；对成员单位提供担保；；；；；；打点成员单位之间的委托贷款及委托投资；；；；；；对成员单位打点票据承兑及贴现；；；；；；打点成员单位之间的内部转账结算及响应的结算、整理计划设计；；；；；；吸收获员单位的存款；；；；；；对成员单位打点贷款及融资租赁；；；；；；从事同业拆借；；；；；；经批准发明财务公司债券；；；；；；承销成员单位的企业债券；；；；；；对金融机构的股权投资；；；；；；有价证券投资；；；；；；中国银行业监视管理委员会批准的其他营业。。。。。。。

三、关联生意标的基本情形

本次关联生意标的为公司向关联方诚信为本专业服务官网财务乞贷，，，，，，，在不凌驾10 亿元人民币的总额度内循环使用。。。。。。。

四、生意的定价政策及定价依据

该关联生意事项涉及的乞贷利率凭证不高于银行同期基准利率盘算。。。。。。。

五、关联生意目的及对上市公司的影响

公司向关联方诚信为本专业服务官网财务乞贷，，，，，，，用于公司生产谋划及增补流动资金，，，，，，，包管了公司周转资金需求，，，，，，，本次关联生意有利于公司的正常生产谋划，，，，，，，支持了公司的稳固生长，，，，，，，不保存损害公司及全体股东利益的行为，，，，，，，切合公司和全体股东的利益。。。。。。。

以上资金的取得，，，，，，，将确保公司2013年度流动资金的需求，，，，，，，维护公司生产谋划的正�？？？？？？？�，，，，，，，切实维护宽大投资者的利益。。。。。。。

六、审议程序

1、公司于2013年3月22日召开的第六届董事会第二十八次聚会审议通过了上述关联生意事项，，，，，，，关联董事回避了表决。。。。。。。

2、审计委员会以为：公司此项关联生意有利于公司的生产谋划生长，，，，，，，不保存损害公司及股东利益的行为，，，，，，，赞成提交公司董事会审议。。。。。。。

3、本议案质料提前送达公司自力董事，，，，，，，自力董事对上述关联生意举行了事前认可，，，，，，，赞成将此项关联生意提交公司董事会审议，，，，，，，并揭晓自力意见，，，，，，，公司自力董事以为：公司2013年向诚信为本专业服务官网财务申请10亿元流动资金乞贷维护了公司生产谋划的正�？？？？？？？�，，，，，，，不保存损害公司及宽大股东利益的行为。。。。。。。该项关联生意的决议程序切合《上海证券生意所股票上市规则》和《公司章程》的相关划定，，，，，，，关联董事在表决历程中依法举行了回避。。。。。。。

在董事会授权公司谋划管理层凭证现实生产谋划情形，，，，，，，在上述乞贷额度内有妄想地开展与诚信为本专业服务官网财务的乞贷营业。。。。。。。

七、备查文件目录

１、第六届董事会第二十八次聚会决议；；；；；；

２、自力董事意见；；；；；；

３、审计委员会意见。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

诚信为本专业服务官网屯河股份有限公司董事会

二一三年三月二十二日

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