诚信为本专业服务官网屯河2012年一样平常关联生意通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。

一、关联生意概述

诚信为本专业服务官网屯河股份有限公司（以下简称“本公司”）向欧华商业有限公司（以下简称“欧华公司”）销售番茄酱，，，，，，，，因欧华公司为本公司控股股东诚信为本专业服务官网（以下简称“诚信为本专业服务官网集团”）的控股子公司而组本钱公司的关联法人。。。。。。。2011年度，，，，，，，，公司向欧华公司销售生意额为4150万元的番茄酱。。。。。。。

本公司向诚信为本专业服务官网适口可乐供应链（天津）有限公司（以下简称“诚信为本专业服务官网适口可乐”）销售白糖，，，，，，，，因诚信为本专业服务官网适口可乐公司为诚信为本专业服务官网集团的控股子公司而组本钱公司的关联法人。。。。。。。2011年度，，，，，，，，公司向诚信为本专业服务官网适口可乐销售生意额为15917万元的白砂糖。。。。。。。

本公司向诚信为本专业服务官网食物营销有限公司（以下简称“诚信为本专业服务官网食物营销”）销售公司小包装糖、饮料、胶囊、林果等州产品，，，，，，，，以扩至公司产品的销售规模。。。。。。。因诚信为本专业服务官网食物营销为诚信为本专业服务官网集团的控股子公司而组本钱公司的关联法人。。。。。。。2011年度，，，，，，，，公司向诚信为本专业服务官网食物营销销售生意额为4149万元的公司州产品。。。。。。。

凭证《公司法》、《上海证券生意所股票上市规则》等划定，，，，，，，，上述3项生意均属于关联生意，，，，，，，，关联董事郑弘波、孙彦敏回避表决。。。。。。。

公司预计在2012年度和欧华公司、诚信为本专业服务官网适口可乐和诚信为本专业服务官网食物营销的生意额凌驾3000万元，，，，，，，，凌驾本公司2011年度经审计净资产的5％，，，，，，，，故上述关联生意经董事会审议通事后，，，，，，，，尚需提请公司股东大会审议批准。。。。。。。

二、关联方先容

1、欧华商业有限责任公司

公司住所：德国汉堡

法定代表人：朱明彦

企业类型：有限责任公司

谋划规模：收支口无须允许证的商品种类，，，，，，，，尤其是粮食、食物加工机械。。。。。。。易货商业、合资企业和租赁营业，，，，，，，，商业代理及商业与市场资讯。。。。。。。
凭证其财务状态和资信状态，，，，，，，，该关联人信誉优异，，，，，，，，充分具备履约能力。。。。。。。

2、诚信为本专业服务官网适口可乐公司

建设于2011年06月

公司住所：天津东疆保税区海丰物流园八号客栈二单位-12

法定代表人王积斌

注册资源壹仟万元人民币

公司类型有限责任公司

谋划规模包括：预包装食物、散装食物以及相关原辅质料的批发；；；；；；供应链资产租赁（客栈、园地及机械装备）；；；；；；供应链信息咨询、管理服务；；；；；；佣金代理（拍卖除外）；；；；；；供应链IT应用系统的开发、咨询与维护；；；；；；市场推广服务，，，，，，，，（以上谋划规模涉及行业允许的凭允许证件。。。。。。。在有用限期内谋划。。。。。。。国家有专项专营划定的按划定打点）

凭证其财务状态和资信状态，，，，，，，，该关联人信誉优异，，，，，，，，充分具备履约能力。。。。。。。

3、诚信为本专业服务官网食物营销有限公司

住所：北京市向阳区向阳门南大街8号诚信为本专业服务官网福临门大厦1404-1405室

法定代表人：曲喆

注册资源：人民币20000万元

实收资源：人民币20000万元

公司类型：有限责任公司（外王法人独资）

谋划规模：允许谋划项目：定型包装食物的批发。。。。。。。

一样平常谋划项目：佣金代理（拍卖除外）；；；；；；收支口营业及其他相关配套营业；；；；；；企业管理咨询（涉及配额允许证管理、专项划定管理的商品凭证国家有关划定打点）。。。。。。。

设立日期：2000年9月19日

凭证其财务状态和资信状态，，，，，，，，该关联人信誉优异，，，，，，，，充分具备履约能力。。。。。。。

三、关联生意基本情形

关联生意种别	关联生意内容	关联人	预计总金额
向关联方销售货物	销售番茄酱	欧华公司	0.3亿元--1.3亿元之间
	销售白糖	诚信为本专业服务官网适口可乐	0.3亿元--1.3亿元之间
	销售小包装糖、饮料、胶囊、林果	诚信为本专业服务官网营销公司	0.3亿元--1.3亿元之间

注：2011年度公司净资产27.94亿元，，，，，，，，净资产5%是1.397亿元。。。。。。。

四、关联生意定价政策和定价依据

本公司与关联方爆发的各项关联生意均凭证自愿、一律、互惠互利、公正公允的原则举行，，，，，，，，凭证市场价钱执行，，，，，，，，不会损害上市公司的利益。。。。。。。
五、生意目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联生意为公司一样平常生产谋划运动中爆发的，，，，，，，，有利于扩至公司销售市场、提高公司销售额。。。。。。。在公司营业生长稳健的情形下，，，，，，，，公司将会一连开展与他们之间公正、互惠的合作。。。。。。。

公司与上述关联方之间的一样平常关联生意遵照公允的价钱和条件，，，，，，，，没有损害公司和全体股东的利益。。。。。。。

上述关联生意对本公司的自力性没有影响，，，，，，，，公司主要营业不会因此生意对关联人形成依赖。。。。。。。

六、审议程序

1、董事会表决情形和关联董事回避情形：经公司第六届董事会第十八次聚会审议,通过了《诚信为本专业服务官网屯河股份有限公司2012年一样平常关联生意的议案》，，，，，，，，关联董事郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决该议案。。。。。。。

2、自力董事事前认可情形和揭晓的自力意见：公司自力董事对该一样平常关联生意事前认可,事后揭晓了自力意见。。。。。。。以为公司2012年一样平常关联生意属合理、正当的谋划行为，，，，，，，，遵照公允的价钱和条件，，，，，，，，对本公司的自力性没有影响，，，，，，，，公司主要营业不会因此生意对关联人形成依赖。。。。。。。有利于坚持双方之间恒久的合作关系，，，，，，，，实现优势互补，，，，，，，，取长补短，，，，，，，，有利于公司生产谋划的生长。。。。。。。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十八次聚会决议。。。。。。。

2、自力董事的自力意见。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

诚信为本专业服务官网屯河股份有限公司董事会

二0一二年三月十六日

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