本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 。。。 。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次聚会的通知于2011年8月30日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出。 。。。 。�；；； ；；；＞刍嵊�2011年9月2日以现场团结通讯方法召开，，，，，，，，应加入表决的董事9人，，，，，，，，现实表决的董事9人。 。。。 。�；；； ；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，，，，，，，，聚会正当、有用。 。。。 。�；；； ；；；＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福�
一、审议通过了《关于向中国农业生长银行申请10亿元贷款的议案》。 。。。 。
凭证公司现在生产谋划情形和营业生长对流动资金的需求，，，，，，，，公司拟向中国农业生长银行申请10亿元贷款额度，，，，，，，，乞贷限期12个月。 。。。 。上述资金主要用于公司今年度质料收购及生产谋划资金（包括水、电、燃料动力、包装物、运费）。 。。。 。
此议案尚需公司股东大会审议批准。 。。。 。
本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。 。。。 。
二、审议通过了《关于召开2011年第二次暂时股东大会的通知》。 。。。 。
公司董事会定于2011年9月19日召开2011年第二次暂时股东大会。 。。。 。
本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。 。。。 。
特此通告。 。。。 。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司董事会
二0逐一年九月二日
（泉源：集团办公厅）
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