本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，， ，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 。。。。。。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司第六届监事会第五次聚会的通知于2011年4月5日以电话、电子邮件的方法向列位监事发出。 。。。。。�；； ；； ＞刍嵊�2011年4月15日以现场方法召开，， ，，，，，应加入聚会的监事5人，， ，，，，，出席现场聚会的监事3人，， ，，，，，授权出席监事2名，， ，，，，，其中侯文荣监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决，， ，，，，，廖鹏监事授权岳红监事代为出席并表决。 。。。。。�；； ；； ＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，， ，，，，，聚会正当、有用。 。。。。。�；； ；； ＞刍嵊杉嗍禄嶂飨嚎思笙壬鞒帧� 。。。。。�；； ；； ＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福�
一、审议通过了《公司2010年度监事会事情报告》。 。。。。。。
本议案5票赞成，， ，，，，，0票阻挡，， ，，，，，0票弃权。 。。。。。。
二、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。 。。。。。。
本议案5票赞成，， ，，，，，0票阻挡，， ，，，，，0票弃权。 。。。。。。
三、审议通过了《公司2010年度利润分派及资源公积金转增预案》。 。。。。。。
经天职国际会计师事务所审计，， ，，，，， 2010年度本公司（母公司）实现净利润为 -55,149,388.53 元，， ，，，，，归属于母公司的累计未分派利润 456,027,801.30 元。 。。。。。。
公司2010年度利润分派预案为：今年度不举行利润分派，， ，，，，，也不举行资源公积金转增股本。 。。。。。。
本议案5票赞成，， ，，，，，0票阻挡，， ，，，，，0票弃权。 。。。。。。
四、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。 。。。。。。
本议案5票赞成，， ，，，，，0票阻挡，， ，，，，，0票弃权。 。。。。。。
五、审议通过了《公司2011年第一季度报告及摘要》。 。。。。。。
公司监事会以为：公司2010年度报告和2011年第一季度报告的体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部管理制度的各项划定，， ，，，，，内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定；； ；； ；在提出本意见前，， ，，，，，监事会没有发明加入2010年度报告和2011年第一季度报告的体例和审议职员有违反保密划定的行为。 。。。。。。
六、审议通过了《公司2011年一样平常关联生意的议案》。 。。。。。。
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七、审议通过了《关于修订监事聚会事规则的议案》。 。。。。。。
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本议案详见上海证券生意所网站《诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司监事聚会事规则》。 。。。。。。
上述第一、二、三、四、六、七项议案尚需股东大会审议批准。 。。。。。。
特此通告。 。。。。。。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司监事会
二0逐一年四月十五日
（泉源：集团办公厅）
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