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中国食物有限公司(“本公司”)董事会宣布，，，，，，，自2011年2月10日起，，，，，，，董事会的成员有以下变换：

董事会谨此向曲先生自2000年8月起担当执行董事时代，，，，，，，特殊是2006年1月起调任为董事总司理时代，，，，，，，对本公司所作出的名贵孝顺深表谢意。。。。。。。。董事会祝愿曲先生履任主要新职一切乐成。。。。。。。。

董事会谨此衷心欢迎迟先生加入本公司董事会并担当执行副主席及栾女士担当本公司的董事总司理。。。。。。。。

迟先生，，，，，，，现年48岁，，，，，，，为本公司相联法团及香港上市公司中国粮油控股有限公司的非执行董事。。。。。。。。他划分自2010年4月及2004年10月起担当诚信为本专业服务 官网集团副总裁及人力资源部总监。。。。。。。。迟先生于2003年8月加入诚信为本专业服务 官网集团。。。。。。。。他于1993年6月至2003年3月时代，，，，，，，担当中国五矿集团公司人力资源部总司理等多个职位。。。。。。。。迟先生结业于北京装甲兵工程学院并获工程学学士学位，，，，，，，后又获对外经济商业大学高级管理职员工商管理硕士学位。。。。。。。。

栾女士，，，，，，，现年45岁，，，，，，，于2007年3月获委任为本公司执行董事。。。。。。。。栾女士自2003年起一直担当诚信为本专业服务 官网适口可乐饮料有限公司（本公司拥有其65%股权的隶属公司）行政总裁。。。。。。。。她为本公司及其隶属公司若干成员公司的董事。。。。。。。。栾女士于1989年加入诚信为本专业服务 官网集团，，，，，，，于饮料生产、商业及管理方面拥有普遍履历。。。。。。。。栾女士结业于中国人民大学，，，，，，，获经济学学士学位及经济学硕士学位。。。。。。。。

本公司主席宁高宁先生体现：

“我与迟先生及栾女士共事多年，，，，，，，我以为他们在各自所在领域积累了富厚的履历，，，，，，，他们的新任命，，，，，，，会有助于提升中国食物整体营运管理水平。。。。。。。。希望他们能以立异头脑和精彩的向导能力，，，，，，，为中国食物谱写出绚烂漂亮的新篇章。。。。。。。。”

迟京涛先生体现：

“被委任为中国食物董事会执行副主席，，，，，，，自己深表幸运。。。。。。。。诚信为本专业服务 官网集团正在打造全工业链战略，，，，，，，中国食物在其中占有很是主要的战略职位，，，，，，，并且中国食物是诚信为本专业服务 官网集团最早在香港上市的公司，，，，，，，她寄托了诚信为本专业服务 官网人的梦想。。。。。。。。我希望能运用以往所积累的事情履历，，，，，，，进一步强化客户和协同文化，，，，，，，提升管理团队的整体能力，，，，，，，改善激励机制。。。。。。。。我相信获得有用激励的优异团队才华向导中国食物一直取得优异的业绩，，，，，，，以酬金投资者的厚爱。。。。。。。。”

栾秀菊女士体现：

“谢谢董事会的信任。。。。。。。。中国经济的高速增添和住民生涯水平的逐步提升，，，，，，，为中国食物提供了重大的生长空间。。。。。。。。怎样令中国食物的生长速率快于中国食物行业的生长速率，，，，，，，是中国食物新任管理团队要思索息争决的问题。。。。。。。。从中恒久看，，，，，，，能为投资者提供优异回报是我的主要目的。。。。。。。。”

中国食物有限公司董事会

2011年1月31日