本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。
诚信为本专业服务 官网地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次聚会通知于2010年8月10日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，，，，，，，，聚会于2010年8月21日召开，，，，，，，，应到董事9人，，，，，，，，实到董事7人，，，，，，，，董事柳丁因公未能出席本次聚会，，，，，，，，委托董事殷建豪代为出席并行使表决权； ；；；；；；；公司监事、高管职员列席了聚会，，，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。。。。� ；；；；；；＞刍嵘笠橥ü韵乱榘福�
一、审议通过公司2010年半年度报告及其摘要； ；；；；；；；
该议案表决情形：9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。
二、审议通过关于公司2010年半年度利润不分派、不举行公积金转增股本的议案； ；；；；；；；
该议案表决情形：9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。
三、审议通过关于聘用张宝泉先生为公司副总司理的议案； ；；；；；；；
凭证总司理提名，，，，，，，，公司董事会聘用张宝泉先生为公司副总司理，，，，，，，，任期至本届董事会任期阻止。。。。。。。。张宝泉先生不再担当公司总司理助理一职。。。。。。。。
该议案表决情形：9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。
自力董事对公司聘用高级管理职员揭晓以下自力意见：
（一）我们通过相识张宝泉先生的简历和基本情形，，，，，，，，以为候选人具备响应的知识水平和管理能力。。。。。。。。我们赞成董事会聘用张宝泉先生为公司副总司理。。。。。。。。
（二）候选人不保存有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条划定的情形，，，，，，，，未被中国证监会确定为市场禁入者，，，，，，，，以及不保存禁入尚未扫除的征象。。。。。。。。
四、审议通过关于聘用冯清静先生为公司副总司理的议案。。。。。。。。
凭证总司理提名，，，，，，，，公司董事会聘用冯清静先生为公司副总司理，，，，，，，，任期至本届董事会任期阻止。。。。。。。。
该议案表决情形：9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。
自力董事对公司聘用高级管理职员揭晓以下自力意见：
（一）我们通过相识冯清静先生的简历和基本情形，，，，，，，，以为候选人具备响应的知识水平和管理能力。。。。。。。。我们赞成董事会聘用冯清静先生为公司副总司理。。。。。。。。
（二）候选人不保存有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条划定的情形，，，，，，，，未被中国证监会确定为市场禁入者，，，，，，，，以及不保存禁入尚未扫除的征象。。。。。。。。
特此通告。。。。。。。。
诚信为本专业服务 官网地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十四日
（泉源：集团办公厅）
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