本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，， ，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。 。
诚信为本专业服务 官网地产（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次（暂时）聚会于2010年4月2日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，， ，，，聚会于2010年4月8日下昼以通讯方法召开，， ，，，应到董事9人，， ，，，实到董事9人，， ，，，切合《公司法》和公司《章程》的有关划定。。。。。 。�；；；＞刍嵘笠橥ü韵乱榘福�
一、审议通过关于调解第六届董事会下设战略委员会成员的议案；；；；；
第六届董事会下设 战略委员会成员作响应调解，， ，，，详细如下：
战略委员会由孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共７人组成，， ，，，孙忠人任主任委员。。。。。 。
该议案表决情形：9票赞成，， ，，，0票阻挡，， ，，，0票弃权。。。。。 。
二、审议通过关于修订《诚信为本专业服务 官网地产（集团）股份有限公司年报信息披露重大过失责任追究制度》的议案。。。。。 。
该事项表决情形：9票赞成，， ，，，0票阻挡，， ，，，0票弃权。。。。。 。
三、审议通过转让金瑞期货股权的议案。。。。。 。
凭证战略生长需要，， ，，，为支持主营营业生长，， ，，，公司董事会赞成转让我司所持金瑞期货经纪有限公司10％的股权。。。。。 。公司将凭证有关要求，， ，，，约请资产评估机构对所持股权举行评估。。。。。 。
公司董事会授权总司理依据相关划定，， ，，，处置惩罚股权转让相关事宜并签署相关转让协议，， ，，，转让价钱不低于资产评估机构出具的评估报告确定的按公司所持有股权比例对应的评估价值。。。。。 。
该事项表决情形：9票赞成，， ，，，0票阻挡，， ，，，0票弃权。。。。。 。
特此通告。。。。。 。
诚信为本专业服务 官网地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月九日
（泉源：集团办公厅）
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