诚信为本专业服务 官网

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

诚信为本专业服务 官网地产(集团)股份有限公司第六届董事会第二十一次聚会通知于2010年2月26日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，，，，，聚会于2010年3月8日在北京诚信为本专业服务 官网福临门大厦聚会室召开，，，，，应到董事8人，，，，，实到董事8人。。。。。公司监事及其它高级管理职员列席了聚会，，，，，切合《公司法》和公司《章程》的有关划定。。。。。

一、听取公司2009年度总司理事情报告；；；；；

董事会以为:2009年公司谋划班子能严酷凭证公司的战略妄想，，，，，周全贯彻落实董事会决议，，，，，兢兢业业做好公司的各项谋划管理事情，，，，，为公司在2009年市场情形急剧转变的情形下取得优异的谋划业绩并稳步推进主营营业的生长作出了起劲的孝顺。。。。。

二、审议通过调解公司内部管理机构设置的议案；；；；；

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

三、审议通过公司2009年度内部控制自我评价报告的议案；；；；；

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

四、审议通过公司2009年度自力董事述职报告的议案；；；；；

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

五、审议通过经审计的公司2009年度财务报告及审计报告的议案；；；；；

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

本议案尚需提请公司股东大会审议。。。。。

六、审议通过《关于上次召募资金使用情形说明》的议案；；；；；

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

本议案尚需提请公司股东大会审议。。。。。

七、审议通过公司2009年度利润分派及资源公积金转增股本预案的议案；；；；；

经利安达会计师事务所审计，，，，，今年母公司年头未分派利润454，，，，，319，，，，，931.24元，，，，，加上今年母公司净利润342，，，，，489，，，，，148.30元，，，，，减去今年度提取法定盈余公积34，，，，，248，，，，，914.83元以及今年度分派通俗股股利36，，，，，274，，，，，631.92元，，，，，今年度现实可供股东分派的利润为726，，，，，285，，，，，532.79元。。。。。
公司拟以2009年12月31日的总股本1，，，，，813，，，，，731，，，，，596股为基数，，，，，向在公司确定的股权挂号日挂号在册的全体股东每10股派现金盈利0.2元(含税)，，，，，剩余未分派利润结转以后年度分派。。。。。

公司2009年度不举行公积金转增股本。。。。。

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

本议案尚需提请公司股东大会审议。。。。。

八、审议通过公司2010年度谋划妄想的议案；；；；；

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

九、审议通过公司2009年度董事会报告的议案；；；；；

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

本议案尚需提请公司股东大会审议。。。。。

十、审议通过公司2009年社会责任报告的议案；；；；；

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

十一、审议通过公司2009年度报告及其摘要的议案；；；；；

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

本议案尚需提请公司股东大会审议。。。。。

十二、审议通过公司2010年度贷款授信额度的议案；；；；；

由于谋划生长需要，，，，，公司2010年需向金融机构申请多笔贷款用于生长公司的房地产开发项目及增补流动资金，，，，，董事会赞成并提请股东大会授权董事会凭证公司谋划生长需要向金融机构申请打点授信额度，，，，，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产65%比例规模内向金融机构申请发放贷款。。。。。

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

本议案尚需提请公司股东大会审议。。。。。

十三、审议通过续聘利安达会计师事务所的议案；；；；；

经公司第六届董事会审计委员会第四次聚会研究审议，，，，，赞成续聘利安达会计师事务所作为公司年度财务决算审计机构，，，，，并提请董事会审议。。。。。
公司董事会赞成续聘利安达会计师事务所作为公司年度财务决算审计机构，，，，，为公司提供2010年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等营业，，，，，聘期一年，，，，，用度为63万元，，，，，并提请股东大会授权董事会凭证谋划管理需要约请会计师事务所举行年度审计营业及其它营业服务时，，，，，有权在划定的收费标准内决议支付会计师事务所的酬金。。。。。

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

本议案尚需提请公司股东大会审议。。。。。

十四、审议通过《诚信为本专业服务 官网地产(集团)股份有限公司资金管理步伐》的议案；；；；；

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

十五、审议通过《诚信为本专业服务 官网地产(集团)股份有限公司年报信息披露重大过失责任追究制度》的议案；；；；；

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

十六、审议通过向中国农业银行深圳宝安支行申请综合授信额度的议案因谋划生长需要。。。。。

董事会赞成公司向中国农业银行深圳宝安支行申请不凌驾人民币4亿元(含)的综合授信额度，，，，，并凭证谋划生长需要在上述授信额度下打点各项单笔用信，，，，，用信品种包括短期流动资金贷款以及开立保函。。。。。

为支持控股子公司的生长，，，，，董事会赞成公司将上述额度中的人民币捌仟万元划拨给控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司使用，，，，，并由公司对深圳市宝安福安实业有限公司使用上述划拨的额度提供连带责任包管。。。。。

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

阻止现在，，，，，公司对外担保余额为2亿元，，，，，其中对控股子公司担保余额为2亿元，，，，，担保总额占公司阻止2009年12月31日净资产的比重为3.09%。。。。。

十七、审议通过向诚信为本专业服务 官网财务有限责任公司申请综合授信的议案为增补公司流动资金，，，，，董事会赞成公司凭证谋划生长需要向诚信为本专业服务 官网财务有限责任公司申请人民币伍亿元的综合授信额度，，，，，限期为一年，，，，，贷款利率不高于人民银行同期同层次基准利率(利息用度不凌驾2655万元)。。。。。

本议案审议事项属关联事项，，，，，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。。。。。

议案表决情形:3票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

自力董事对上述关联生意事项揭晓自力意见，，，，，以为:本次向诚信为本专业服务 官网财务有限责任公司申请综合授信额度并由诚信为本专业服务 官网为此项授信提供最高额不可作废担保的关联生意属于公司增补一样平常流动资金的需要，，，，，并且本次申请的综合授信额度贷款年利率不高于中国人民银行宣布的金融机构同期同层次基准贷款利率，，，，，未损害公司和中小股东的利益，，，，，将对公司的一样平常谋划管理起到起劲的作用，，，，，体现了关联股东关于公司谋划与生长的支持。。。。。公司董事会审议本议案，，，，，关联董事回避表决，，，，，审议程序正当、有用。。。。。

十八、审议通过向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请商用物业典质贷款的议案为支持控股子公司谋划生长，，，，，董事会赞成控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司以其所持有部分商用物业为典质物向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币贰亿叁仟万元商用物业典质贷款额度，，，，，贷款限期为十年，，，，，利率为央行同期基准利率下浮10%的优惠利率。。。。。

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

十九、审议通过向中国农业银行深圳宝安支行申请谋划性物业典质贷款的议案因公司谋划生长需要，，，，，董事会赞成公司以其所持有部分商用物业为典质物向中国农业银行深圳宝安支行申请人民币叁亿叁仟万元谋划性物业典质贷款额度，，，，，贷款限期为十年，，，，，利率为央行同期基准利率下浮10%的优惠利率。。。。。

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

二十、审议通过召开2009年年度股东大会的议案。。。。。

议案表决情形:8票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。

特此通告。。。。。