本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 。。。 。。。。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司第五届董事会第二十八次聚会（暂时聚会）的通知于2010年1月4日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出。 。。。 。。。。�； ；； ＞刍嵊�2010年1月6日以通讯方法召开，，，，，应加入表决的董事9名，，，，，现实加入表决的董事8名，，，，，因公司和肖义南自力董事无法取得联系，，，，，以是肖义南自力董事缺席本次聚会。 。。。 。。。。�； ；； ＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，，，，，聚会正当、有用。 。。。 。。。。
聚会审议并通过了《关于公司食糖期货营业操作资金增至4亿元的议案》。 。。。 。。。。
公司于2007年1月30日五届一次董事聚会审议并通过了《关于公司开展食糖期货营业的议案》，，，，，决议食糖期货营业操作金额不凌驾1亿元人民币。 。。。 。。。。经公司五届二十三次董事会审议，，，，，将食糖期货营业保值资金由1亿元人民币调解为2亿元人民币。 。。。 。。。。
鉴于现在公司食糖期货营业的开展情形，，，，，公司决议将食糖期货营业保值资金由2亿元人民币增添至4亿元人民币。 。。。 。。。。
本议案8票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。 。。。 。。。。
特此通告。 。。。 。。。。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司董事会
二0一0年一月六日
（泉源：集团办公厅）
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