本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。
诚信为本专业服务 官网地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次（暂时）聚会通知于2009年12月18日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，，，，，，，聚会于2009年12月21日以通讯方法召开，，，，，，，应到董事9人，，，，，，，实到董事9人，，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。。。唬�；；＞刍嵘笠橥ü韵乱榘�:
1、审议通过将公司所持招商证券股份转入可供出售金融资产的议案
阻止2009年11月17日招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）完成上市，，，，，，，公司所持招商证券限售股权（111,756,693股，，，，，，，持有比例为3.12%）的公允价值能够可靠计量。。。。。。。凭证《企业会计准则第32号－－金融工具和计量》的划定，，，，，，，公司决议将对招商证券的恒久股权投资确定为可供出售金融资产，，，，，，，并举行相关账务处置惩罚。。。。。。。
该议案表决情形：9票赞成，，，，，，，0票弃权，，，，，，，0票阻挡。。。。。。。
2、审议通过关于连庆副总司理告退的议案董事会赞成连庆先生因小我私家缘故原由辞去公司副总司理职务。。。。。。。
连庆先生不再担当公司副总司理职务。。。。。。。
该议案表决情形：9票赞成，，，，，，，0票弃权，，，，，，，0票阻挡。。。。。。。
公司董事会对连庆先生在任职时代对公司谋划生长做出的起劲起劲体现衷心的谢谢。。。。。。。
3、审议通过关于加入竞拍上海新江湾城Ｃ6地块国有土地使用权的议案
为贯彻公司区域生长战略，，，，，，，提升公司在中心都会的竞争力，，，，，，，董事会赞成公司下属全资子公司诚信为本专业服务 官网地产(上海)有限公司加入上海新江湾城Ｃ6地块国有土地使用权的果真招标。。。。。。。
该议案表决情形：9票赞成，，，，，，，0票弃权，，，，，，，0票阻挡。。。。。。。
特此通告。。。。。。。
诚信为本专业服务 官网地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年十仲春二十二日
（泉源：集团办公厅）
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