诚信为本专业服务官网地产第六届监事会第五次聚会决议通告

诚信为本专业服务官网地产（集团）股份有限公司第六届监事会第五次聚会于2009年4月23日在北京诚信为本专业服务官网广场聚会室召开，，，，，应到监事3人，，，，，实到监事3人。。。。。。�；；；；；；＞刍嵘笠橥ü韵戮鲆椋�

一、审议通过公司2008年度监事会事情报告的议案；；；；；；；

议案表决情形：3票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。。。

二、审议通过计提2008年度资产减值准备的议案

凭证《企业会计准则》的划定，，，，，本公司对部分资产举行专项减值测试，，，，，监事会赞成计提各项资产减值准备合计人民币93,797,910.79元，，，，，详细情形如下：

1、对深圳宝安区78区幸�；；；；；；；ㄔ白≌钅考铺岽婊跫跫圩急�27,847,732.03元。。。。。。。

宝安区78区幸�；；；；；；；ㄔ跋钅坑�2008年12月基本预售完毕，，，，，销售面积12638．14平方米，，，，，平均销售单价7302元，，，，，现实销售收入92,290,789.00元，，，，，该项目的预计总本钱120,138,521.03元，，，，，预计该项目现实本钱支出大于现金收入27,847,732.03元，，，，，凭证会计准则划定，，，，，拟计提存货减价准备27,847,732.03元。。。。。。。

该项资产减值准备计提影响本公司2008年合并净利润27,847,732.03元，，，，，影响归属于母公司所有者的净利润27,847,732.03元。。。。。。。

2、对子公司深圳鹏丽陶瓷有限公司（以下简称：鹏丽公司）恒久股权投资计提减值准备43,086,827.57元，，，，，对应收该公司往来款子计提坏账准备22,863,351.19元。。。。。。。

阻止2008年12月31日，，，，，本公司对鹏丽公司恒久股权投资账面价值43,086,827.57元，，，，，该公司净资产为－22,863,351.19元，，，，，公司拟对该公司的投资全额计提恒久投资减值准备43,096,827.57元。。。。。。。

阻止2008年12月31日，，，，，本公司应收鹏丽公司往来款40,778,408.45元，，，，，账龄在5年以上。。。。。。。由于该公司的租赁情形具有较大的不确定性，，，，，预计未来现金流预盘算为难题，，，，，思量该公司现实验整体租赁，，，，，各年租赁收入扣除折旧用度后基本坚持盈亏平衡，，，，，预计未来扩大亏损的可能性较小，，，，，且该公司的主要欠债均为应付本公司款子，，，，，我们以为该公司的资不抵债部分将很可能导致本公司的应收款形成损失，，，，，因此今年凭证鹏丽公司现实亏损额计提往来款的坏账准备22,863,351.19元。。。。。。。

该恒久股权减值准备和坏账准备的计提均不影响本公司2008年度合并净利润。。。。。。。

议案表决情形：3票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。。。

三、审核通过公司2008年度报告；；；；；；；

监事会认真检查了公司的营业和财务情形，，，，，详尽剖析了公司2008年年度报告。。。。。。。监事会以为，，，，，2008年年度报告能真实、客观、公允地反应公司2008年度的财务状态和谋划效果，，，，，会计处置惩罚遵照一直性原则，，，，，会计信息披露真实可靠，，，，，会计核算和财务管理切合财务部公布的企业会计准则和企业会计制度的有关划定。。。。。。。

议案表决情形：3票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。。。

四、审议通过公司2008年度利润分派及资源公积金转增股本预案；；；；；；；

议案表决情形：3票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。。。

五、审核通过公司2008年内部控制自我评价报告。。。。。。。

公司监事会经审核公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》，，，，，并详细相识了公司各项内部控制制度的执行情形，，，，，以为：2008年公司一直建设、健全和完善各项内部控制制度，，，，，现行的内部控制系统已经较为完整、合理、有用。。。。。。。各项制度均获得了充分有用的实验，，，，，能够顺应公司现行管理的要求和生长的需要，，，，，包管公司谋划运动的有序开展，，，，，确保公司生长战略的周全实验；；；；；；；确保公司所有工业的清静、完整；；；；；；；公司内部控制组织机构完整，，，，，内部审计部分及职员配备齐全到位，，，，，包管了公司内部控制的执行及监视充分有用。。。。。。。报告期内，，，，，公司不保存违反深圳证券生意所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。。。。。。。

综上，，，，，全体监事一致以为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情形。。。。。。。

议案表决情形：3票赞成，，，，，0票弃权，，，，，0票阻挡。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

诚信为本专业服务官网地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十七日

诚信为本专业服务 官网

资讯动态

诚信为本专业服务官网