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安徽丰原生化四届七次监事会决议通告 宣布时间：2009-03-23

本公司及监事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。 。

一、聚会出席情形

安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月16日在公司四楼四号聚会室召开了第四届第七次监事会，，，，，，，聚会通知于2009年3月5日以传真及专人送达的方法发出。。。。。。 。

聚会由公司监事会主席吴文婷女士主持，，，，，，，聚会应出席监事3人，，，，，，，实到监事3人，，，，，，，监事吴文婷女士、胡昌平先生和王来春先生出席了聚会，，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的划定。。。。。。 。

二、议案审议情形

1、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果

审议通过了《公司2008年监事会事情报告》。。。。。。 。

2、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果

审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。。。。。。 。

3、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果

审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》。。。。。。 。

凭证《公司法》、《上市公司信息披露管理步伐》、《公司章程》及其它相关划定，，，，，，，经监事会认真审核，，，，，，，以为董事会体例的公司2008年度报告及摘要和审核程序切合《公司章程》和中国证监会相关划定，，，，，，，报告内容能够真实、准确、完整地反应公司的财务状态和谋划效果，，，，，，，该报告所载资料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。 。

4、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果

审议通过了《公司2008年度利润分派预案》。。。。。。 。

5、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果

审议通过了《公司2009年过活常关联生意的议案》

6、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果

审议通过了《公司2008年度内部控制自我评估报告》。。。。。。 。

凭证深圳证券生意所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年度报告事情的通知》的有关划定，，，，，，，公司监事会对内部控制自我评估报告认真审核，，，，，，，以为：公司凭证中国证监会、深圳证券生意所的有关划定，，，，，，，遵照内部控制的基来源则，，，，，，，建设健全了笼罩公司各环节的内部控制制度，，，，，，，包管了公司营业运动的正常举行，，，，，，，保�；；；；；ち斯咀什那寰埠屯暾�；；；；；公司内部控制组织机构完整，，，，，，，内部审计职员及职员配备齐全，，，，，，，包管了公司内部控制重点运动的执行及监视充分有用；；；；；；报告期内，，，，，，，公司不保存违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形爆发，，，，，，，公司内部控制自我评价周全、真实，，，，，，，反应了公司内部控制的现真相形。。。。。。 。

7、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果

审议通过了《公司2008年度社会责任报告》。。。。。。 。

赞成将上述一、二、三、四、五项议案提交公司2008年度股东大会审议。。。。。。 。

安徽丰原生物化学股份有限公司

监事会

2009年3月16日

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