S吉生化2008年第三次暂时股东大会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

主要内容提醒：本次聚会无反对、新增或变换提案。。。。。

一、聚会召开和出席情形

吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次暂时股东大会于2008年8月15日上午10：00 在北京密云云湖度假村以现场方法召开。。。。。本次股东大会由公司董事会召集，，，，，，，聚会由公司董事胡永雷先生主持。。。。。出席聚会的股东及股东代理人共计7人，，，，，，，代表股东7人，，，，，，，代表有表决权的股份100,631,950股，，，，，，，占公司有表决权股份总数的42.84%，，，，，，，其中流通股股东及股东代表3人，，，，，，，代表股东3人,代表股份220,100 股，，，，，，，占公司流通股股东表决权股份总数0.19%。。。。。公司董事、监事、高级管理职员及公司约请的北京天银状师事务所状师列席了聚会。。。。。本次聚会切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。。。。。

二、提案审议情形

经与会股东逐项审议，，，，，，，以记名方法投票表决，，，，，，，审议通过了：

（一）《关于吉林华润生化股份有限公司更名为西安航空动力股份有限公司的议案》

在本次重大资产重组所涉及《资产出售协议》和《资产收购协议》划定的交割日届期和相关工商行政管理部分向本公司核发名称变换后的企业法人营业执照等条件所有知足之日，，，，，，，本公司的名称由“吉林华润生化股份有限公司”更名为“西安航空动力股份有限公司”（暂定，，，，，，，最终以有关工商行政管理部分批准挂号的名称为准）。。。。。

表决情形：赞成100,631,950股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股；；；；；；；；其中流通股：赞成220,100股，，，，，，，占聚会有表决权流通股股份总数的100%,阻挡0股,弃权0股。。。。。

（二）《关于吉林华润生化股份有限公司变换注册地址的议案》

在本次重大资产重组所涉及《资产出售协议》和《资产收购协议》划定的交割日届期和相关工商行政管理部分向本公司核发注册地址变换后的企业法人营业执照等条件所有知足之日，，，，，，，本公司的注册地址由“长春市经济手艺开发区仙台大街1717号，，，，，，，邮政编码：130033”变换为“西安市未央区徐家湾，，，，，，，邮政编码：710021”（暂定，，，，，，，最终以有关工商行政管理部分批准挂号的注册地址为准）。。。。。

（三）《关于吉林华润生化股份有限公司变换谋划规模的议案》

在本次重大资产重组所涉及《资产出售协议》和《资产收购协议》划定的交割日届期和相关工商行政管理部分向本公司核发谋划规模变换后的企业法人营业执照等条件所有知足之日，，，，，，，本公司的谋划规模变换为“航空发念头、燃气轮机、烟气透平动力装置、航天发念头及其零部件、风力发电机、太阳能发念头及零部件制造、销售与维修；；；；；；；；航空发念头零部件转包生产、“三来一补”加工营业；；；；；；；；铝型材及门窗的制造、装置和销售；；；；；；；；仪器、仪表、工具、计测装备、通俗装备、石化、电力、冶金机械成套装备、电器机械与器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；；；；；；；；金属质料、橡胶制品、制品油、氧气、氩气、丙烷（化工质料）、本企业废旧物资的销售；；；；；；；；压力容器、机电装备、锅炉的设计、制造、装置和维修；；；；；；；；幕墙的设计、装置、装饰装修；；；；；；；；收支口营业；；；；；；；；医疗机械制造、销售；；；；；；；；住宿、餐饮服务；；；；；；；；科技咨询及手艺服务（以上涉及专项审批的由分支机构谋划）”（暂定，，，，，，，最终以有关工商行政管理部分批准挂号的谋划规模为准）。。。。。

（四）《关于修改吉林华润生化股份有限公司章程部分条款的议案》

在本次重大资产重组所涉及《资产出售协议》和《资产收购协议》划定的交割日届期等条件所有知足之日，，，，，，，《西安航空动力股份有限公司章程》生效，，，，，，，届时现有的《吉林华润生化股份有限公司章程》将自动失效（修改后的《公司章程》全文详见上海证券生意所网站http://www.sse.com.cn）。。。。。

（五）《关于提名马福安先生、孟健先生、蔡毅先生、王良先生、赵岳先生、池耀宗先生、刘志新先生、杨嵘女士和鲍卉芳女士担当吉林华润生化股份有限公司董事会董事的议案》

1、选举马福安先生为本公司董事会董事

2、选举孟健先生为本公司董事会董事

3、选举蔡毅先生为本公司董事会董事

4、选举王良先生为本公司董事会董事

5、选举赵岳先生为本公司董事会董事

6、选举池耀宗先生为本公司董事会自力董事

7、选举刘志新先生为本公司董事会自力董事

8、选举杨嵘女士为本公司董事会自力董事

9、选举鲍卉芳女士为本公司董事会自力董事

上述新任董事将在以下条件知足之日就任并推行职责，，，，，，，任期从就任之日起盘算，，，，，，，至本届董事会任期届满时为止：

1、本公司股东大会表决通过；；；；；；；；

2、本次重大资产重组所涉及《资产出售协议》和《资产收购协议》划定的交割日届期；；；；；；；；

3、前述议案四所述的《西安航空动力股份有限公司章程》已经生效。。。。。

公司及股东对提交附条件生效告退的董事在任职时代的辛勤事情体现谢谢。。。。。

（六）《关于提名赵朝晖先生担当吉林华润生化股份有限公司董事会董事的议案》

赵朝晖董事的任期从克日起盘算至本届董事会任期届满时为止。。。。。

公司及股东对提交附条件生效告退的李喜先生在任职时代的辛勤事情体现谢谢。。。。。

（七）《关于选举杨锐先生、乔堃先生、颜建兴先生担当吉林华润生化股份有限公司监事会非职工监事的议案》

1、选举杨锐先生为本公司监事会监事

表决情形：赞成100,631,950股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股；；；；；；；；其中流通股：赞成220,100股，，，，，，，占聚会有表决权流通股股份总数的100%,阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。

2、选举乔堃先生为本公司监事会监事

3、选举颜建兴先生为本公司监事会监事

上述新任监事将在以下条件知足之日就任并推行职责，，，，，，，其任期从就任之日起盘算，，，，，，，至本届董事会任期届满时为止：

1、公司股东大会表决通过；；；；；；；；

2、本次重大资产重组所涉及《资产出售协议》和《资产收购协议》划定的交割日届期；；；；；；；；

3、由于本次重大资产重组而修订公司章程已经生效。。。。。

公司及股东对提交附条件生效告退的监事在任职时代的辛勤事情体现谢谢。。。。。

三、状师见证情形

本次股东大会由北京天银状师事务所状师现场见证，，，，，，，并为本次聚会出具了执法意见书：公司本次股东大会召集、召开程序切合《公司法》等执律例则、《股东大会规则》、及《公司章程》的有关划定；；；；；；；；出席本次股东大会的职员资格、召集人资格正当有用；；；；；；；；本次股东大会的表决方法、表决程序及表决效果正当有用。。。。。

特此通告。。。。。

吉林华润生化股份有限公司

二ＯＯ八年八月十五日

诚信为本专业服务官网

资讯动态

诚信为本专业服务 官网

资讯动态

诚信为本专业服务官网