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本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，对通告的虚伪纪录、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。。。。。

主要内容提醒：本次聚会无反对、新增或变换提案

一、聚会召开和出席情形

吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月26日上午9：00在公司二楼聚会室以现场方法召开。。。。。本次股东大会由公司董事会召集。。。。。出席聚会的股东及股东代理人共计3人，，，，，，，其中：非流通股股东3人，，，，，，，流通股股东0人,代表有表决权的股份13,433,420股，，，，，，，占公司股份总数的5.72%。。。。。公司董事、监事、高级管理职员及公司约请的北京天银状师事务所状师列席了聚会。。。。。本次聚会切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。。。。。

二、提案审议情形

经与会股东逐项审议，，，，，，，以记名方法投票表决，，，，，，，表决效果如下：

1、审议通过了《2007年度董事会事情报告》

表决情形：赞成13,433,420股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。

2、审议通过了《2007年度财务决算报告》

表决情形：赞成13,433,420股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。

3、审议通过了《2007年度利润分派计划》

凭证天职国际会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告，，，，，，，2007年度公司实现营业收入132,734.03万元，，，，，，，实现利润总额6,218.38万元，，，，，，，净利润4,786.47万元，，，，，，，归属于母公司所有者的净利润2,727.43万元，，，，，，，未分派利润3,092.27万元（母公司未分派利润为3,848.74万元）；；；；；；；阻止2007年尾公司资源公积金38,113.24万元（母公司资源公积38,217.69万元），，，，，，，盈余公积金1,328.92万元（母公司盈余公积1,328.92万元）。。。。。

鉴于2007年度公司投资建设了包装扩建项目以及公司现在尚有2.5亿元人民币乞贷还未送还的资金主要的现状,公司股东大会决议：2007年度利润不举行分派，，，，，，，也不举行资源公积金转增股本。。。。。

表决情形：赞成13,433,420股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。

4、审议通过了《2007年度自力董事履职报告》

表决情形：赞成13,433,420股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。

5、审议通过了《2007年度监事会事情报告》

表决情形：赞成13,433,420股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。

6、审议通过了《2007年年度报告》

表决情形：赞成13,433,420股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。

7、审议通过了《关于公司一样平常购销产品关联生意的议案》（关联回避表决）

表决情形：赞成13,433,420股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。

三、状师见证情形

本次股东大会由北京天银状师事务所朱玉栓、颜克兵状师现场见证，，，，，，，并为本次聚会出具了执法意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序切合有关执法、行政规则、《股东大会规则》及《公司章程》的划定；；；；；；；出席本次股东大会的职员资格、召集人资格正当有用；；；；；；；本次股东大会的表决程序及表决效果正当有用。。。。。

特此通告。。。。。

吉林华润生化股份有限公司

董事会

二ＯＯ八年六月二十六日