诚信为本专业服务 官网

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，对通告的虚伪纪录、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。。。。。。

主要内容提醒：本次聚会无反对、新增或变换提案

一、聚会召开和出席情形

吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度第一次暂时股东大会于2008年1月14日上午9：00在公司二楼聚会室以现场方法召开。。。。。。本次股东大会由公司董事会召集。。。。。。出席聚会的股东及股东代理人共计3人，，，，，，，代表有表决权的股份94,127,110股，，，，，，，占公司有表决权股份总数的40.07%，，，，，，，没有流通股股东参会。。。。。。公司董事、监事、高级管理职员及公司约请的北京天银状师事务所状师列席了聚会。。。。。。本次聚会切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。。。。。。

二、提案审议情形

经与会股东逐项审议，，，，，，，以记名方法投票表决，，，，，，，表决效果如下：

1、审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》

公司续聘天职会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表提供审计服务, 审计用度为15万元（审计事情爆发的差盘缠自尊）。。。。。。

表决情形：赞成94,127,110股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。。

2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

凭证相关审批部分的意见，，，，，，，股东大会赞成将《公司章程》（2005年度股东大会通过） 第十三、十九条举行修改，，，，，，，修改后的条款为：

第十三条 经依法挂号，，，，，，，公司谋划规模是：食物加工，，，，，，，以玉米及其他农副产品为质料的深加工以及与加工业相配套的仓储业、包装业、相关行业的手艺开发、信息咨询。。。。。。

第十九条 公司股份总数为234910865股。。。。。。公司的股本结构为：通俗股234910865股，，，，，，，非上市流通股119593980股，，，，，，，占股本总额的50.91%，，，，，，，其中：外资法人股86978430股，，，，，，，占股本总额的37.03%；；；；；上市流通A股115316885股，，，，，，，占股本总额的49.09%。。。。。。无其他种类股。。。。。。（修改后的《公司章程》全文详见上海证券生意所网站http://www.sse.com.cn）。。。。。。

表决情形：赞成94,127,110股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。。

3、审议通过了《关于公司一样平常购销产品关联生意的议案》（关联股东华润（集团）有限公司回避表决）

2007年度公司一样平常购销产品的关联生意总额不凌驾7000万元人民币。。。。。。

表决情形：赞成7,148,680股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。。

4、审议通过了《关于向诚信为本专业服务 官网财务有限公司续借5000万元人民币的议案》（关联股东华润（集团）有限公司回避表决）

公司向诚信为本专业服务 官网财务有限责任公司续借5000万元人民币，，，，，，，乞贷限期为一年，，，，，，，即2008年1月17日至2009年1月16日，，，，，，，乞贷利率为同期人民银行一年期基准利率。。。。。。

表决情形：赞成7,148,680股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。。

三、状师见证情形

本次股东大会由北京天银状师事务所状师现场见证，，，，，，，并为本次聚会出具了执法意见书：公司本次股东大会召集召开程序、出席聚会职员资格及表决程序等事项，，，，，，，均切合我国有关执律例则、规范性文件及《公司章程》的有关划定；；；；；本次股东大会形成决议正当、有用。。。。。。

特此通告。。。。。。

　　
吉林华润生化股份有限公司董事会

二ＯＯ八年一月十四日