吉林生化宣布五届八次董事聚会决议通告

吉林生化宣布五届八次董事聚会决议通告 宣布时间：2007-08-09

吉林华润生化股份有限公司(S吉生化，，，，，600893)8月6日宣布了五届八次董事聚会决议通告，，，，，有关内容如下。。。。。。。

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整,对通告的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。。。。。

2007年8月6日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称"公司")董事会五届八次聚会以通讯方法召开,公司九名董事划分加入了通讯表决。。。。。。。本次聚会的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。。。。。。。

经与会董事认真审议,一致通过如下议案：

一、2007年半年度报告全文及摘要(全文刊载上海证券生意所网站http://www.sse.com.cn；；；；；；摘要刊登在《上海证券报》)

二、2007年上半年利润分派议案

公司董事会制订2007年上半年利润不分派,也不举行资源公积金转增股本。。。。。。。

三、《公司治理专项运动的自查报告及整改妄想》议案(详见公司2007-023暂时通告)

特此通告。。。。。。。

吉林华润生化股份有限公司董事会

二OO七年八月六日

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