诚信为本专业服务 官网地产（集团）股份有限公司（诚信为本专业服务 官网地产，，，，，000031）宣布了第五届董事会第十九次（暂时）聚会决议通告，，，，，有关内容如下。。。。。
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
诚信为本专业服务 官网地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次（暂时）聚会通知于2007年3月12日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，，，，，聚会于2007年3月16日下昼在公司三楼聚会室召开，，，，，应到董事9人,实到董事7人，，，，，董事马建平因公未能出席本次聚会，，，，，委托董事金家凯出席并行使表决权；；；；；自力董事刘洪玉因公未能出席本次聚会，，，，，委托自力董事丁平准出席并行使表决权。。。。。公司监事、高管职员列席了聚会，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。�；；；；＞刍嵘笠橥ü赜诘鹘舛禄嵯律韪髯盼被岢稍钡囊榘浮！�。。。
鉴于刘克俭、朱海彬、崔捷先生不再担当公司董事职务，，，，，经董事长提名，，，，，董事会对公司第五届董事会下设各专门委员会委员、主任委员作如下调解：
1、战略委员会由孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共7人组成，，，，，孙忠人任主任委员。。。。。
2、审计委员会由丁平准、刘洪玉、柳丁共3人组成，，，，，丁平准任主任委员。。。。。
3、薪酬与审核委员会由刘洪玉、黄振辉、丁平准共3人组成，，，，，刘洪玉任主任委员。。。。。
4、提名委员会由黄振辉、孙忠人、丁平准3人组成，，，，，黄振辉任主任委员。。。。。
该议案表决情形：9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。。。
特此通告。。。。。
诚信为本专业服务 官网地产（集团）股份有限公司董事会
2007年3月17日
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